رئيس التحرير
الشيخ فهد داود سلمان الصباح

logo
رئيس التحرير
الشيخ فهد داود سلمان الصباح

آخر الأخبار

مركز الدراسات المصرفية ينظم ندوة بشأن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر

تم النشر بتاريخ : الأربعاء 09 فبراير 2022

عدد المشاهدات : 133

Image

نظّم مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، ندوة ناقش فيها عملية رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الاوروبي للدول عالية المخاطر والنتائج المترتبة عليها.

واستعرضت الندوة التي حاضر فيها الدكتور علي محمد جواد الخبير المختص في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، جهود البنك المركزي ومجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الأخرى، في رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الاوربي للدول عالية المخاطر والمتطلبات الدولية للقطاع المصرفي في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى “أنّ الجميع بدأ يستشعر أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلًا عن وجود جهات دولية تتابع الإجراءات والخطوات التي نتبعها وبشكل دوري”، كاشفاً عن “زيارة ميدانية في العام القادم لمجموعة العمل المالي FATF للتقييم المتبادل لجمهورية العراق وإجراءات معالجة أوجه القصور في السنوات الماضية من خلال استكمال القوانين والتعليمات التي بدأنا العمل عليها.

وأكد أنّ “المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدأت تتطور وتضيف لمتابعتها قطاعات أخرى غير المالية”
وفي الختام، تم فتح باب النقاش، إذ شهدت الندوة مداخلات عدّة من الحضور، من ممثلي دوائر البنك المركزي والمصارف.

شارك الخبر:

أخبار متعلقة

الحرس الثوري يعلن عن استهداف مركز إسرائيلي في كردستان العراق

الحرس الثوري يعلن عن استهداف مركز إسرائيلي في كردستان العراق

الأحد 13 مارس 2022

الاستخبارات العراقية تعتقل قياديا بداعش متورط في أعمال إرهابية

الاستخبارات العراقية تعتقل قياديا بداعش متورط في أعمال إرهابية

الاثنين 15 نوفمبر 2021

مليار برميل نفط انتاج حقل عراقي واحد في الجنوب

مليار برميل نفط انتاج حقل عراقي واحد في الجنوب

الخميس 11 نوفمبر 2021

العراق :اتخذنا خطوات لعودة المهاجرين العالقين على حدود بيلاروسيا وبولندا

العراق :اتخذنا خطوات لعودة المهاجرين العالقين على حدود بيلاروسيا وبولندا

الخميس 11 نوفمبر 2021

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/thurya/public_html/system/core/Output.php:538)

Filename: core/Common.php

Line Number: 564

Backtrace:

Database Error

A Database Error Occurred

Error Number: 1114

The table 'ci_sessions' is full

INSERT INTO `ci_sessions` (`id`, `ip_address`, `timestamp`, `data`) VALUES ('3bfa5b4e66e64a12d98a4b29fa02ff59d91873d4', '44.192.114.32', 1656338101, '__ci_last_regenerate|i:1656338100;site_lang|s:6:\"arabic\";site_settings|a:13:{s:9:\"site_name\";s:21:\"شبكة الثريا\";s:11:\"site_slogan\";s:0:\"\";s:9:\"site_logo\";s:0:\"\";s:16:\"site_description\";s:21:\"شبكة الثريا\";s:13:\"site_keywords\";s:21:\"شبكة الثريا\";s:12:\"site_address\";s:0:\"\";s:10:\"site_email\";s:0:\"\";s:13:\"site_facebook\";s:0:\"\";s:12:\"site_twitter\";s:0:\"\";s:11:\"site_google\";s:0:\"\";s:14:\"site_instagram\";s:0:\"\";s:10:\"site_phone\";s:0:\"\";s:13:\"site_branches\";s:1:\"0\";}')

Filename: libraries/Session/drivers/Session_database_driver.php

Line Number: 237

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Cannot call session save handler in a recursive manner

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php72)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: